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蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。 | 於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款， | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用 | <LEO_ACT> |
王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。 | 誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語， | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 幫助詐欺取財 | <LEO_ACT> |
陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。 | 無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪 | <LEO_ACT> |
犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。 | 假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云 | <LEO_ACT> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查 | <LEO_ACT> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 詐欺取財 | <LEO_ACT> |
林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。 | 於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」 | <LEO_ACT> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語， | <LEO_ACT> |
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。 | <LEO_ACT> |
饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表 | 將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具 | <LEO_ACT> |
丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。 | 由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。 | <LEO_ACT> |
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。 | 加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定）， | <LEO_ACT> |
林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。 | 以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元， | <LEO_ACT> |
林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。 | 於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元) | <LEO_ACT> |
蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。 | 蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云， | <LEO_ACT> |
饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表 | 幫助詐欺取財 | <LEO_ACT> |
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳）， | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款 | <LEO_ACT> |
陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。 | 分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術 | <LEO_ACT> |
林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。 | 撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云， | <LEO_ACT> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」） | <LEO_ACT> |
王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。 | 待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。 | <LEO_ACT> |
吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。 | 在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。 | <LEO_ACT> |
蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。 | 透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息， | <LEO_ACT> |
甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。 | 於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云， | <LEO_ACT> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。 | <LEO_ACT> |
莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。 | 於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人 | <LEO_ACT> |
乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。 | 偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云， | <LEO_ACT> |
甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。 | 詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云， | <LEO_ACT> |
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。 | 詐欺取財 | <LEO_ACT> |
陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。 | 於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云 | <LEO_ACT> |
李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。 | 於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。 | <LEO_ACT> |
楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | 楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 詐欺取財 | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云 | <LEO_ACT> |
宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 | 分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決， | <LEO_ACT> |
黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。 | 撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術， | <LEO_ACT> |
楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。 | 於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛 | <LEO_ACT> |
甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。 | 利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云， | <LEO_ACT> |
曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。 | 以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云， | <LEO_ACT> |
林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。 | 於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款 | <LEO_ACT> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官， | <LEO_ACT> |
莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。 | 以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。 | <LEO_ACT> |
甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。 | 於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云， | <LEO_ACT> |
蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。 | 詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云； | <LEO_ACT> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 以詐術使人交付財物 | <LEO_ACT> |
被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。 | 向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」， | <LEO_ACT> |
徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。 | 於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。 | <LEO_ACT> |
于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。 | 於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。 | <LEO_ACT> |
羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。 | 於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云 | <LEO_ACT> |
許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。 | 撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款， | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。 | <LEO_ACT> |
饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表 | 縱所提供之門號被作為詐欺取財之用 | <LEO_ACT> |
彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。 | 持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款， | <LEO_ACT> |
林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。 | 於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元) | <LEO_ACT> |
甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。 | 謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信， | <LEO_ACT> |
施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。 | 由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云， | <LEO_ACT> |
林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。 | 以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉， | <LEO_ACT> |
趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。 | 趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面 | <LEO_ACT> |
汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。 | 於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。 | <LEO_ACT> |
吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。 | 假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云， | <LEO_ACT> |
吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。 | 將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。 | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 不正方法由自動付款設備取得他人財物 | <LEO_ACT> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語， | <LEO_ACT> |
陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。 | 撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云， | <LEO_ACT> |
楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。 | 將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。 | <LEO_ACT> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。 | <LEO_ACT> |
蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。 | 將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。 | <LEO_ACT> |
劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。 | 先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云， | <LEO_ACT> |
游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款， | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云 | <LEO_ACT> |
龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。 | 利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款， | <LEO_ACT> |
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 詐欺取財 | <LEO_ACT> |
殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。 | 先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。 | <LEO_ACT> |
游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢， | <LEO_ACT> |
蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。 | 在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。 | <LEO_ACT> |
張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。 | 將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。 | <LEO_ACT> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云， | <LEO_ACT> |
羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。 | 分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人， | <LEO_ACT> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 幫助他人詐欺取財 | <LEO_ACT> |
戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。 | 將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。 | <LEO_ACT> |
張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。 | 將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。 | <LEO_ACT> |
犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。 | 目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份 | <LEO_ACT> |
陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。 | 撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云， | <LEO_ACT> |
黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。 | 在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。 | <LEO_ACT> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語， | <LEO_ACT> |
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。 | 由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。 | <LEO_ACT> |
邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。 | 以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。 | <LEO_ACT> |
陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。 | 於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定， | <LEO_ACT> |
陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。 | 由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。 | <LEO_ACT> |
洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。 | 於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層， | <LEO_ACT> |
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。 | 以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云， | <LEO_ACT> |
邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行： | 於民國105年12月19日某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。 | <LEO_ACT> |
乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。 | 將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。 | <LEO_ACT> |
程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 | None | <LEO_ACT> |
陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。 | 施以詐術， | <LEO_ACT> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。 | <LEO_ACT> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉， | <LEO_ACT> |